中国执法机构宣布他们在打击非法金融活动方面取得了重大突破。他们拆除了一大家据称参与使用泰达的USDT稳定币进行非法交易的地下银行团伙。
此次行动跨越多个省份，据信已经促成了超过20亿美元价值的非法USDT交易。
据当地媒体报道，成都市公安局发现了一个重大的地下银行案件，涉及惊人的138亿元（19亿美元）。
这次行动遍布26个省、直辖市和自治区。全国范围内已经逮捕了193名嫌疑人，各司法管辖区的公安机关共立案58起。当局还冻结了与该行动有关的1.49亿元资金。
调查始于2022年11月，时候龙泉驿区分局通过地下银行发现了可疑的资金结算，表明可能存在非法外汇活动。
据报道，成都市公安局组建了一个由各部门组成的工作组，包括经济调查、网络安全、法务和技术调查等。
2023年6月1日，该工作组在公安部和公安厅的指挥下，协调了上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地的抓捕行动。
结果，包括林某、翁某、陈某在内的25名犯罪嫌疑人被捕，同时缴获了银行卡和支付工具等重要证据。
调查揭示，以林某、翁某、陈某等为首的犯罪团伙主要在进出口业务领域开展活动。当局进一步声称，他们据称利用USDT作为媒介，为寻求将资金转移到境外的客户提供非法服务。
他们的活动主要涉及非法外汇、支付和结算业务，据称促进了毒品和化妆品走私、海外资产购买和欺诈性退税计划。
根据报告，泰达使用稳定币据称使其能够规避国家外汇监管，对外汇安全和财务管理构成“重大风险”。
据称，该团伙通过使用USDT并与其他公司合作进行资金结算，从事各种犯罪活动，包括金融诈骗、与工作相关的犯罪、贩毒管理妨碍、走私违禁品、信用卡诈骗和出口退税欺诈。
泰达迅速打击利用其数字货币进行非法活动的犯罪行动，对涉嫌参与非法活动的约520万美元USDT进行了冻结。此举是对加密货币追踪和合规平台MistTrack的调查结果做出的回应。
该平台确定了与网络钓鱼行为有关的12个以太坊地址，这些行为威胁到用户和加密货币生态系统的完整性。
泰达还采取了新的安全措施，旨在防止非法金融活动。稳定币发行商与加密货币追踪和合规平台Chainalysis合作，开发了一种专门用于监控二级市场的工具。这使得泰达能够及时检测和处理任何可疑或未经授权的交易。
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