根据一项新的集体诉讼，币安故意忽视向有关当局登记，未能维持足够的反洗钱协议，以此从美国市场获利。

根据诉讼，币安的行为使Binance.com成为寻求洗钱的犯罪分子的“中心”。

“被告故意无视重要的法律法规，使Binance.com成为罪犯、受制裁司法管辖区的用户、恐怖分子和其他不良行为者的磁铁和中心，因为Binance.com成了他们清洗被盗或通过其他非法手段获得的加密货币的关键部分。

Binance.com成为大量不良行为者的首选“逃跑司机”。”

诉讼还称，币安及其创始人赵将利润凌驾于法律之上，并为不良行为者提供了一种模糊其罪行的方法。

此外，据称币安。该交易所的美国分支机构US的成立无非是为了分散美国监管机构的注意力。

区块链软件公司Consensys的律师比尔·休斯表示，由于赵最终将寻求和解，这起诉讼很可能不会进入审判阶段。休斯表示，如果真的进入试验阶段，可能会进行大规模的链上分析活动。

“如果此案深入调查，甚至进入决定性的审前动议阶段（可能不会——CZ会打开钱包，让它在某个时候消失），那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验！（抄送：FBI、HSI、IRS-CI、Chainalysis、TRM、Merkle、Elliptic等人）

哦，币安会被激励说出关于追踪和恢复的事情——老实说，如果你关心这个行业，这有点困难。”

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特色图片：快门/防震

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