三名主要原告声称，他们的加密货币被盗，随后被窃贼存入币安，以“消除账本与其数字资产之间的联系”，从而使被盗的加密货币无法追踪。
该诉讼称，币安参与了洗钱过程，这违反了《受勒索者影响和腐败组织法》。
集体诉讼称：“如果没有像Binance.com这样的加密货币洗钱场所，如果一个坏人偷走了别人的加密货币，当局最终可能会通过在区块链上撤回他们的步骤来追查他们。”。
有趣的是，币安最近声称，它在2024年防止了价值24亿美元的加密货币的欺诈性损失。
早些时候，币安与美国司法部达成和解，同意支付超过43亿美元。该交易所还额外支付了28.5亿美元，与美国大宗商品监管机构达成和解。与司法部达成的和解包括同时对违反美国反洗钱法和制裁法的行为认罪。
该交易所创始人赵也辞去了首席执行官一职，并承认了一项违反反洗钱规定的罪名。他被判处四个月监禁。
与此同时，Consensys高级法律顾问兼全球监管事务总监Bill Hughes在社交媒体上强调，最新的集体诉讼是“自然、可预测的后续民事诉讼，旨在利用（或根据你对这些事情的描述，追回）今年早些时候的政府起诉和执法行动。”
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