在8月16日向美国西雅图华盛顿西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，窃贼将资金转移到币安，以“消除分类账与其数字资产之间的联系”，使其无法追踪。

来源：针对币安和CZ的诉讼

原告辩称，加密交易最重要的特征是区块链上的“这些交易的永久记录”，这使得它们“永久且准确地可追溯”

币安因违反反洗钱法而陷入困境

原告声称，币安是洗钱过程的关键组成部分，违反了《受勒索者影响和腐败组织法》。集体诉讼指控：

因此，如果没有像Binance.com这样的加密货币洗钱场所，如果一个坏人偷走了别人的加密货币，当局最终可能会通过在区块链上回溯他们的步骤来追踪他们。针对币安和CZ的诉讼

根据该诉讼，在2017年8月至2022年10月期间，加密货币交易所为美国用户与叙利亚、古巴和乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等其他全面制裁司法管辖区的用户之间的数百万美元交易提供了便利。

被告利用了违反IEEPA和几个美国制裁制度的交易。

根据币安与OFAC之间的和解协议，币安网站允许至少1667153笔价值约706068127美元的虚拟货币交易，这显然违反了以下美国制裁计划。

以太坊开发公司Consensys的高级法律顾问兼全球监管事务总监Bill Hughes对该诉讼能否证实这些指控表示保留。

休斯在8月20日给X的一篇帖子中声称，新的集体诉讼是“自然、可预测的后续民事诉讼”，旨在从政府起诉中获利。

来源：X

休斯补充说，这起诉讼使加密货币交易所处于“艰难的境地”，如果继续进行审判，可能会对加密货币行业产生重大影响。

Hughes说：“如果此案深入到发现阶段，甚至进入决定性的审前动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验。”

他补充道：“如果你关心这个行业，币安会被激励说出关于追踪和恢复的事情——老实说，这是一个艰难的处境。”

2023年11月，作为与当局达成和解的一部分，CZ承认违反了美国洗钱法，并辞去了币安首席执行官的职务。币安同意为“民事监管执法行动”支付43亿美元的罚款

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