该诉讼由前交易所用户Philip Martin、Natalie Tang和Yatin Khanna于周五提起，指控币安的疏忽合规行为允许不良行为者使用该平台清洗被盗的加密货币，给美国用户造成了重大的经济损失。

币安的一名代表没有立即回应Decrypt的置评请求。

起诉书详细说明了在赵的领导下，币安据称是如何作为一家未经许可的汇款企业运营的，故意无视反洗钱要求，并为帮助犯罪分子掩盖非法资金来源的交易提供便利。

据原告称，币安迅速崛起为世界上最大的加密货币交易所是由于其故意逃避美国法规，否则将限制其进入利润丰厚的美国市场。

诉讼还称，2017年创立币安的赵将利润置于法律合规之上，创造了一种鼓励美国用户绕过平台最低合规检查的环境。

原告声称，币安未能实施强有力的反洗钱和了解你的客户协议，使该交易所成为清洗加密货币的中心，这些加密货币经常通过黑客和其他非法活动被盗。

在对赵和币安采取一系列法律行动之后，又发生了新的集体诉讼。2023年11月，赵和Binance与美国司法部达成认罪协议，赵承认未能维持有效的反洗钱计划。

作为和解协议的一部分，币安同意支付超过40亿美元的罚款，赵辞去首席执行官一职。

此外，赵因其在公司违规行为中的作用，包括为与伊朗和朝鲜等受制裁司法管辖区的用户进行交易提供便利，被处以5000万美元的个人罚款。

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