原文作者：火火
2023 年的整个加密行业跌宕起伏，年初的硅谷银行风波让刚遭受 FTX 重仓的市场继续震荡，随后开始迎来各种监管风暴，行业巨头们人人自危。
然而，「危」与「机」总是相伴而生。随着比特币减半的临近，比特币现货 ETF 通过的预期，再加上 BRC 20 叙事的兴起引发各公链的铭文热潮，种种叙事叠加带来年末市场热情的高涨，比特币曾一度超越 45000 美元，年度涨幅 150% 以上，市场进入了牛市初期。
那么在这些波云诡谲当中，有哪些风云人物呢？ 2024 年整个市场走向，还得看他们？
2023 年 11 月 23 日，CZ 于宣布卸任 BN CEO 职务，表示将不会担任执行职务，不过仍将保留 Binance 的多数股权，同时表示将退居幕后做一位投资人。消息一出，震惊整个行业。
为何 CZ 突然辞职？原因是 2023 年 11 月 22 日，BN 及其首席执行官赵长鹏（CZ）对美国联邦指控认罪。BN 被指控三项罪名，包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁，为了后续发展 BN 与 SEC 达成和解，代价是承担 43.68 亿美元的巨额罚单，使其能继续运营，同时 CZ 辞职。
其实这场官司已经经历了 5 年的拉扯，早在 2018 年，美国司法部就 BN 涉嫌无证汇款、洗钱和违反美国制裁的罪行开始进行调查了，只是终于在今年尘埃落定。
不过回顾 BN 从 2017 年初创的小透明成长为如今的行业领头羊，这 6 年来，CZ 功不可没，可以说是从零开始为行业构建出了多元化的业务体系，包括现货、期货、期权、矿池、云服务、公链等领域，同时，还将原本单一的一个 CEX 发展为一家综合性的 Web3 集团，并将其产品、服务和品牌影响力传播到全球。
在过去的 6 年里，BN 在 CZ 的带领下，在交易平台、公链、钱包、投资等领域都达到领先地位。但随着 BN 成为行业巨头，CZ 或许已意识到，作为行业领导者，此时最大的挑战可能不再是竞争，而是要承担起引领加密行业朝合规发展的责任。
因此 CZ 卸任后，有人称其是在「燃烧小我换光明，为后来者照亮合规创新路」之举，甚至给「推进中的 ETF」垫了石阶。
自担任 SEC 主席以来，尤其是在 2023 年，Gary Gensler 对加密监管发起了一场严格的打击，这也让他在加密领域备受关注。最值得注意的是，他领导了 SEC 对 Ripple 的诉讼、向 Kraken 等加密交易平台处以数百万美元的罚款。这在整个加密行业引发了恐惧、不确定和怀疑（FUD）的浪潮，也引起了其他顶级平台的担忧。
说起他对加密的打击事件，让他一炮而红的还是 2020 年 12 月他领导的 SEC 对数字支付协议 Ripple 的诉讼案。该案件以保护消费者的名义，严厉打击了加密平台的质押服务，并试图将所有的 Token 都变为证券。
而最近的起诉 CZ 和 BN 获胜是 Gensler 领导下的 SEC 获胜的又一监管里程。除开这两件加密诉讼案之外，据不完全统计，SEC 设计的加密案件还有：
1）Bittrex 及其前 CEO 被指控经营未注册的交易所、经纪商和清算机构。
2）对涉嫌 Ormeus Coin 欺诈的两人进行了罚款，超过 2300 万美元。
3）Tron 创始人孙宇晨及其公司被指控非法销售未经注册的证券、欺诈和操控市场。
4）Terraform Labs 和 Do Kwon 被指控策划数十亿美元的加密资产证券欺诈。
5）Trade Coin Club 被指控涉嫌进行 2.95 亿美元的加密庞氏骗局。
6）SEC 对 Dragonchain 提起诉讼，指控未注册的加密资产证券发行。
7）SEC 指控涉嫌创建和推广 Forsage 的 11 人，涉及 3 亿美元的欺诈庞氏骗局。
8）美国第二巡回法院命令 Terraform Labs 和 Do Kwon 遵守 SEC 传票。
9）SEC 紧急叫停 Telegram 加密货币项目 TON 的 Token 分发，称其涉嫌发售未注册证券。
10）SEC 对 Block.one 提起指控，并通过支付 2400 万美元的民事罚款来达成和解，涉及未注册的数字 Token EOS 的发行。
总之，可以说，伴随加密世界的发展壮大，Gensler 领导下的 SEC 的监管大锤如影随形。
以太坊自 2014 年创建以来，也迈入了第十年的关口，在 Vitalik 带领下，以太坊为加密的发展做出了突破性贡献，从最初的只能支持数字资产的平台，发展到能支持各种去中心化应用，被誉为「世界计算机」。如果说中本聪是区块链的创世者，那么 Vitalik Buterin 就是区块链另一个加密关键领袖。
Vitalik 确定了最早的以太坊路线图：PoW 到 PoS( 阶段 0)→数据分片 ( 阶段 1)→执行分片 ( 阶段 2)。随后在发展过程中不断修正调试，扩展到以 Rollup 为中心的以太坊路线图：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge 和 The Splurge。
即便以太坊 2023 年总体的发展较为平淡，但其中最为重要的是在 4 月完成的上海升级，以及由此带来的由于升级完成后质押赛道的崛起。
在 2022 年市场行情差强人意的状态下，唯独以太坊 layer 2 在年底经历了一个爆炸性的增长阶段，成为延续到 2023 年上半年的主要看点，尤其是龙头 Arbitrum 的领先发展。根据 L 2b eat 的数据，Layer 2 的总价值锁定（TVL）目前达到了 201 亿美元（如下图所示），为这一阶段的熊市的 Builder 保留了发展空间。
Vitalik 更看好 Rollup，因此将其与隐私保护和零知识证明（zero-knowledge proofs，ZK）技术结合发展。虽然目前 Layer 2 生态仍以 OP-Rollup 为主流，但随着零知识证明技术的进步，ZK Rollup 很有可能成为最终的 Layer 2 解决方案。
另外不得不提到以太坊的下一步升级——坎昆升级，目前已有消息透露，若无意外情况，将在 2024 年 1 月 17 号正式开启测试，如若成功，这将大幅增加以太坊网络每秒的交易量，也将开启以太坊数据存储和检索能力的发展新阶段，为以太坊 Layer 2 的发展进一步铺垫。
最近铭文市场的狂欢超过了很多人的预想，而这场盛会的奠基者，需要溯源到 Ordinals 的创始人 Casey Rodarmor。
Rodarmor 自 2010 年以来一直从事技术工作，先后就职于 Google、Chaincode 实验室，也为比特币核心协议的主要代码实现做过相关工作。去年还担任了旧金山比特币 BitDevs 的联合主持人，比特币 BitDevs 始于纽约市，是一个每月举办聚会以讨论比特币一些更技术方面的社区，比特币 BitDevs 是比特币草根文化的重要组成部分。
今年年初，Rodarmor 开发的 Ordinal 协议让 Ordinal NFT 和铭文在比特币上得以实现，这是比特币继 2012 年出现的彩色币、 2014 年的衍生品 Counterparty 以来的又一次在比特币上尝试 NFT。
Ordinal 协议概述了一种对聪（比特币的最小单位 sat，代表比特币的一亿分之一）进行顺序编号的方法。一旦获得了 Sat 的序列号，用户就可以将数据刻录到这些 Sats 上以制作数字文物，这是 Rodarmor 相对于 NFT 的最初描述。截至 2023 年 12 月 27 日，Ordinals 铭文铸造累计费用达到 5028 个 BTC。
来源：dune.com
Rodarmor 说 Ordinals 的灵感来自于从比特币的化名创始人中本聪 (Satoshi Nakamoto)。中本聪在最初的比特币代码库中提到了一种叫做「原子」的东西。
目前 Rodarmor 全职从事 Ordinals 工作，在今年 9 月份，Rodarmor 提出了一个新的比特币 FT 协议设计构想，名为「 Rune 」，也被称为「符文」协议，只是目前暂未上线。
不过不管符文后续发展如何，Rodarmor 提出的的 Ordinals 启发了 BRC 20 Token 的发展，除了开启铭文热潮之外，还引发了比特币生态的进一步发展。
贝莱德 (BlackRock) 于 2023 年 6 月 15 日申请了现货比特币 ETF，此消息一出给加密行业带来轰动。SEC 在过去十年间已拒绝了数十项类似基金的申请，但为何贝莱德的申请会让行业如此轰动？
一方面是 SEC 此前一直拒绝现货比特币 ETF 的申请，理由是担心欺诈和市场操纵，想要保护投资者，包括之前 FTX 倒闭等事件导致今年进一步收紧了对加密货币公司的监管。
而贝莱德作为全球最大的资产管理公司，特别是贝莱德管理着约整个加密货币行业市值的 10 倍左右的资产，如果 ETF 申请成功通过，其大量的资金体量会对加密货币行业产生重大影响，并推动加密资产价格的上涨，如若成申请，或将引爆下一轮牛市。
另外一方面贝莱德的举动鼓励了富达、Invesco、VanEck、Cathie Wood’s Ark Investment Management、WisdomTree 等八家金融公司效仿，这些公司都提交了相应的申请，这大大推动了比特币 ETF 的发展。
而贝莱德的 CEO Larry Fink 与比特币关系也说来话长。早在 2017 年，Fink 表示自己是加密货币的「忠实信徒」，但对当时的市场投机活动感到担忧。2018 年 7 月 16 日，他称贝莱德客户对加密货币不感兴趣，并减缓了贝莱德对该领域的投资倾向。2019 年，随着市场好转，贝莱德聘请了 Ripple 前营销主管 Robbie Mitchnick，又开始继续探索加密货币的可行性。2020 年，开始对加密货币转变态度，认为加密货币将有必要存在，并可能替代黄金。2021 年，Fink 表示正在再次研究比特币，但还未作出确定性结论。2023 年，贝莱德提交了比特币 ETF 的申请，Fink 表示加密货币将有望超越全球货币。
事起缘何呢？
SBF 原名山姆·班克曼 - 弗里德 (Sam Bankman-Fried)，是已破产的 CEX FTX 以及加密公司 Alameda Research 的联合创始人兼前首席执行官 (CEO)，FTX 在 2020 年大牛市崛起，成为全球第三大 CEX，吸引了超过百万用户和众多知名投资机构的青睐，估值最高峰曾达 320 亿美元。
在 2022 年 11 月，CoinDesk 披露了一份财务文件，揭露了 FTX 与 Alameda Research 的潜在债务问题，这一信息引发用户恐慌，导致资金挤兑，不到几天时间，FTX 集团便宣布破产，SBF 辞职。2021 年， 28 岁的 SBF 就已跻身福布斯前 30 位 30 岁以下精英榜，但在短短两年内，他现在的实时净资产为 0 美元。
而在 FTX 遭破产后，超过 3.7 亿美元资产被盗，引发美国检察官的调查。为应对混乱，FTX 请前监管官员帮忙，但公司倒闭引发了对监管的质疑。在法庭文件中，FTX 透露有超过 20 亿美元转移给了 SBF。FTX 控告 SBF 等前高管挪用 10 亿美元公司资金，庭审涉及 20 名证人，其中包括前 CEO、SBF 的前女友和其他高管。
这起案件的审判于 2023 年 10 月初开始，历时一个月，宣判日期定于 2024 年 3 月 28 日，如果届时 SBF 被判所有罪名的最高刑罚，将面临 115 年的监禁。
但据 2023 年 12 月 30 日相关消息，美国政府撤销了对 SBF 的六项指控，其中包括违反竞选财务规定和共谋行贿的指控，这意味着 SBF 将不需要面临第二次审判。
马斯克与加密的关系最著名的还要属他与狗狗币的故事，但马斯克与加密的关系由来已久，早在 2021 年，马斯克的公司特斯拉和 SpaceX 都购买过大量比特币。
由于其在 2022 年 10 月收购了推特，今年 4 月 5 日，马斯克把推特的标志换成了一个狗头，这一举动使得狗狗币的价格一瞬间上涨超过 20% ，可参考文章马斯克将推特 Logo 改为狗狗币表情，意欲何为？
随后在 7 月 30 日，推特将其经典小蓝鸟 logo 更改为「X」，但这一举动被誉为加加密货币影响重大。因为在 1999 年马斯克与他人共同创立了在线金融服务和电子邮件支付公司 X.com，这就是现在的 PayPal，成为是世界上最早、最成功的在线支付处理公司之一。
而现在马斯克将推特 (Twitter) 重塑为一种名为 X 的更广泛的新服务，这很可能是有意将这款标志性的社交媒体应用变成一个支付平台。有人猜测说他会整合比特币、以太坊等其他加密资产以及 USDC 等稳定币，特别是亿万富翁最喜欢的狗狗币。
因此，马斯克也很有可能将继续给加密行业带来大的变革。
随着 CZ 离开 BN、SBF 入狱，Brian Armstrong 成为了仍处于困境的最大人物。Brian Armstrong 是 Coinbase 的联合创始人兼 CEO，而他对加密行业也有着相当大的影响力。
首先是 Coinbase 今年推出了自己的 Layer 2 区块链 Base 和衍生品交易所 Blade，并且预计将于 2024 年推出比特币 ETF ，无疑这是在积极的为下一波加密市场浪潮做准备。
同时，和 BN 一样，Coinbase 也面临监管挑战，被指控非法交易。之前 SEC 将所有 Token 视为证券，对整个加密货币行业造成影响。而 Armstrong 也鼎力前行，将 Coinbase 比喻成当地治安官，呼吁采取行动来解决美国机构领导的监管问题。Armstrong 曾在在社交媒体平台 X 上发帖说：「我们无法总是像其他公司那样迅速增长，行业性质决定合规运营更难，成本也更高，（关于 BN 的）消息进一步证明，选择去做难做的事才是正确的决定。」
其实早在年初 1 月份，Coinbase 就收购了受美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的衍生品交易所 FairX，此次收购是 Coinbase 向美国零售和机构客户提供加密衍生品的关键一步。他还成立了「Stand With Crypto」组织，希望保护行业不受政府批评。
从宏观层面来看，随着 BN 收到监管打压、另一个竞争对手 Kraken 也遭到类似指控，对于 Coinbase 个体的发展是利好因素，使得今年 Coinbase 价格上涨了 200% ，市值超过 250 亿美元。但 Coinbase 的发展并非从此步入坦途，接下来要面对的就是整体加密市场的发展不良状况，尽管一些和解协议化解了今年加密某些重大问题，但对于整体市场的提振仍需要更大的催化剂。
目前来看下一个重要催化剂是监管机构批准比特币 ETF 的可能性，而前文提到的贝莱德 (BlackRock) 宣布申请推出一只比特币 ETF 恰好由 Coinbase 托管进行托管，对 ETF 获批的希望推动了比特币和 Coinbase 的上涨，后续具体发展如何值得关注。
自 2022 年 11 月 30 日 ChatGPT 发布以来，在发布仅两个月后便迅速跻身历史上增长最快的消费者应用之一，月活跃用户数达到 1 亿，其出品公司 OpenAI 的 CEO Sam Altman也因此备受关注。
不过除了年初因为 ChatGPT 爆火之外，上个月又因为几名研究人员向董事会发送的一封信称 OpenAI 已经有了一项重大的 AI 发现并且可能会威胁到人类而导致董事会罢免 Altman 引起风波。
2023 年 11 月 18 日，OpenAI 通过其官网宣布现任 CEO、被誉为「ChatGPT 之父」的 Sam Altman 将辞去首席执行官职务并离开董事会，消息一出，随后大量员工宣布将与他同进退，也选择离职，消息突如其来，随后他又宣布了令人震惊的消息，表示将携助理加入微软。然而，再次反转的是，在被开除五天后，Sam Altman 再次重新成为 OpenAI 的 CEO。
Altman 在 X 上表示，过去几天他的决定，包括选择加入微软，都是为了保存 OpenAI 的团队与使命。现在 OpenAI 有了新董事会，并且取得了微软 CEO Satya Nadella 的支持后，Altman 期待能回到 OpenAI，并且维持与微软极佳的伙伴关系。
译文：我爱 OpenAI，过去几天我所做的一切都是为了保持这个团队及其使命的完整。当我决定在上周日加入微软时，很明显这对我和团队来说是最佳选择。有了新的董事会和萨提亚的支持，我...
另外在今年 7 月份，Altman 创建推出了 Worldcoin 项目和 Token，该项目旨在全球的在线身份认证与收入不平等问题。由于目前全世界有大多数人无法通过数字方式来验证身份，Worldcoin 希望能建设一个全球最大的、公平的数字身份和货币体系， 以此来帮助每一个人进入全球金融体系，不过该项目目前遭遇一些监管阻力。
而 AI 作为加密领域 2024 值得关注的方向之一，Sam Altman 不得不提。
有消息指出，截至 2023 年 12 月 4 日，萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 表示，按照当前比特币的市场价格，如果出售，不仅可以收回 100% 的投资，而且还可以获得超过 360 万美元的利润。而这一切离不开萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 的推动。
萨尔瓦多作为一个中美洲小国，没有自己的法定货币，选择使用美元。这对经济产生了一些影响，在外打工的人需要付处昂贵的汇款手续费，不利于提高 GDP，而且萨尔瓦多大约 70% 的人没有银行账户或信用卡，另外对政府来说经济部稳，动乱不断不是一个好局面，为了在一定程度上修复经济，萨尔瓦多需要吸引新的资金投资者。
除开外部因素， Bukele 也是一个比特币的真正爱好者。于是，在 Bukele 的推动之下， 2021 年 6 月 9 日，萨尔瓦多以「绝对多数」投票赞成正式通过法案，使比特币在该国成为法定货币，萨尔瓦多成为首个宣布以比特币为法定货币的国家。这一决定在全球引起了广泛关注。自实施这一政策以来，萨尔瓦多开始积极推动数字化支付和金融包容性，希望通过比特币的采用为居民提供更广泛的金融服务和便利性，另外据消息称，自政策宣布以来，该国将每天购买一个比特币。
另外，此举被视为对金融体系的一种创新性尝试，可能会在未来影响其他国家的法定货币政策选择。随着时间的推移，萨尔瓦多与比特币之间的关系将成为全球数字货币实验的一个重要案例。
微策略公司（MicroStrategy）的 CEO Michael Saylor，作为比特币巨鲸，也是加密货币领域具有重要影响力的人物。据说在 2023 年达到 30 亿美元的净资产，他持有的比特币总数超过 12 万枚，这为他达到目标净资产做出了重大贡献。
Michael Saylor 开始投资比特币是在 2020 年。他在 MicroStrategy 公司以个人名义购买了大量比特币，并将公司资金投入了比特币。在那之后的几个月里，Saylor 在比特币上的赌注增加了一倍甚至三倍，借了超过 20 亿美元的债务来购买更多波动性较大的加密货币，从此之后 Saylor 一直是比特币的忠实粉丝。
随着 FTX、三箭资本、Celsius 等公司纷纷破产，去年无疑是加密投资者咬牙坚持的一年。然而即使处于比特币的「周期低谷」，但仍然得到了 Saylor 的支持。今年 11 月 13 日，Saylor 在 2023 年澳大利亚加密货币大会上展望了比特币未来。他强调了即将到来的 2024 年比特币减半事件，并预测这是比特币将进入「青春期阶段」成为主流资产的阶段，预计在 2024 至 2028 年间，大型科技公司和银行将广泛采用比特币，并将其整合到各自的产品和服务中。
据最新 12 月 11 日消息，富爸爸穷爸爸作者 Robert Kiyosaki 在 X 平台发文表示，美国政府正在通过民众的钱窃取财富，现在认识到这一点还不算太晚。银行系统已破产，趁现在还能买黄金、白银和比特币的时候行动起来。Robert Kiyosaki 还表示，自己的多次预警都已成真，下一个预警对象是标普，它将重挫数百万 401 k 和个人退休账户。
译文：想要感谢 Smart Silver Stacker，因为从 2010 年开始，他一直嘲笑我倡导人们购买并储存银子的建议。像 Paul Revere 或者 Chicken Little 一样，警告人们美国政府正在通过我们的货币窃取我们的财富，这并不容易。但无论你想笑多久都可以。现在依然不算太晚，我们的银行体系已经破产。趁你还有机会，赶紧买入黄金、银子、比特币。到时候你的朋友和家人会像 Smart Silver Stacker 那样嘲笑你和我一样。顺便说一句，我曾在 Wolf 的节目中预测了 2008 年雷曼兄弟公司的崩溃，你能在 CNN 的 Wolf Blitzer 节目中找到我。Wolf 当时也笑了。在 2023 年，我出现在 Fox Business 的 Neil Cavuto 节目中，预测了银行巨头瑞士信贷的崩溃，并提到瑞士联合银行（UBS）可能会是下一个。想笑就笑吧，全球银行业危机就在眼前。请记住我在 1997 年出版的《富爸爸，穷爸爸》中的警告：「储蓄者是输家」和「你的房屋不是资产」，这在 2008 年成为现实。人们仍在嘲笑那些 1997 年的预言。拭目以待我的下一个警告。标准普尔指数（S P）会是下一个，将会对数百万 401 k 和 IRA 账户造成严重影响。保重。
相信大家对理财稍有兴趣的人都读过《富爸爸，穷爸爸》这本书，出版于 1997 年，销量不少于数百万册，并被翻译成 50 多种语言，这让该书的作者 Robert Toru Kiyosaki 成为金融学著名人物。与加密有渊源是在 2017 年，他开始表达对比特币的兴趣，并在那时开始建议关注和了解加密货币。
而且本月的喊单已不是 Robert 第一次推广比特币，Robert Kiyosaki 2022 年也曾发布推特指出，比特币几乎就像一种商品，更像是黄金、白银或石油。其次，美国证券交易委员会还将比特币归类为商品，而其他加密货币则被视为证券。
译文：
问：你在投资比特币吗？答：是的，我在投资。我对比特币非常兴奋。为什么呢？因为比特币被归类为一种商品，就像黄金、银子和石油一样。大多数加密 Token 币被归类为证券，而美国证券交易委员会的规定将会摧毁其中大部分。我正在购买更多比特币。
只是在公开表达支持比特币等加密资产，除了表明自己是比特币投资者，但并未披露具体投资多少。
2023 年虽说是加密周期中的低谷，但是不管是加密的投机者还是真正的 Builders，都在以自己的方式推动着加密行业向前发展。
这些风云人物的影响力，不仅影响了市场走向，也对未来的加密货币发展起到了或引领或推动的作用。无论行业如何发展，随着时间的推移，他们无疑都是这一历史画卷的重要组成部分。
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